Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении документа «Политика по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0).
2. Об утверждении документа «Политика по управлению процентным риском банковской книги в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
3. О рассмотрении отчета о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
4. О рассмотрении акта о проведении контрольного мероприятия.
5. О рассмотрении актов проверки.
6. Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».
7. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК Банка и Группы ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
8. Об утверждении документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 13.0).
9. Об отмене действия документов.
10. О рассмотрении документов по итогам проведённой проверки Банком России.
11. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2023 и за 12 месяцев 2023 года.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2024 г.